Analista de PLD e CFT

Nosso cliente é uma das principais instituições financeiras do Brasil, que atua constantemente em soluções financeiras efetivas e seguras, buscando promover o bem-estar por meio de serviços bancários confiáveis e acessíveis.

• Realizar a análise de alertas e investigações de movimentações financeiras com indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo;
• Elaborar dossiês e relatórios para reporte ao COAF;
• Atuar em conjunto com áreas de negócios, compliance e controles internos para esclarecer situações suspeitas;
• Apoiar na revisão de processos e políticas internas ligadas a PLD/CFT;
• Contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de monitoramento e indicadores de risco.

• Formação superior completa;
• Experiência prévia em instituições financeiras (bancos, corretoras, seguradoras ou afins) com foco em análise de alertas de PLD/CFT;
• Conhecimento dos conceitos de KYC (Conheça seu Cliente), estruturas societárias, beneficiário final (BF), INR (Identificação de Pessoa Exposta Politicamente) e avaliação de risco de pessoas jurídicas com vínculo estrangeiro;
• Familiaridade com produtos bancários e de mercado financeiro;
• Domínio das normas aplicáveis: Lei nº 9.613/98, Circular Bacen nº 3.978, Carta Circular nº 4.001, Lei Anticorrupção nº 12.846/13, regulamentações da CVM, SUSEP e ANBIMA;
• Pacote Office intermediário/avançado;
• Perfil analítico, investigativo, atento a detalhes e com forte senso de responsabilidade;
• Habilidade para atuar em ambientes dinâmicos e em constante transformação;
• Certificação PQO Compliance será considerada um diferencial.

• Modelo de trabalho: Presencial;
• Tempo de contrato: 6 (seis) meses, com possibilidade de renovação;
• Modelo de Contrato: PJ ou Associado (OAB ativa);
• Linha de reporte: Gerente de PLD.

Bem-vindo à Lazzo Secondment, uma empresa dedicada a fornecer soluções sob medida para contratação de talentos temporários.

Fundada pelos sócios da VITTORE – uma das principais e mais conceituadas consultorias de recrutamento para Advogados Corporativos (In-House Counsels) da América Latina –, a Lazzo Secondment representa o resultado de anos de experiência, conhecimento profundo de mercado, insights e resposta assertiva às demandas de nossos clientes.

Encontramos nossa verdadeira vocação ao percebermos a crescente necessidade de um modelo de contratação flexível, capaz de proporcionar respostas ágeis e precisas para as demandas temporárias em áreas altamente especializadas e críticas.

A Lazzo nasce comprometida com a excelência e em fornecer soluções customizadas em Secondment para os setores Jurídico, Tributário, Compliance, Proteção de Dados e Legal Operations.

Nossa abordagem é duplamente focada, pois buscamos não só oferecer serviços de Secondment de excelência para nossos clientes, mas também promover o desenvolvimento de carreira dos profissionais contratados no ambiente corporativo.